Ciberestafa millonaria: caen dos hombres en Margarita Belén por el robo de criptomonedas a una financiera

El operativo fue ejecutado en conjunto por las policías de Chaco y Santa Fe. En los allanamientos secuestraron computadoras, dispositivos de almacenamiento y más de 130 chips telefónicos que utilizaban para el ciberfraude.

Una investigación interprovincial por una presunta estafa informática millonaria vinculada al robo de activos digitales derivó este martes en un impactante operativo policial en la localidad de Margarita Belén. Como resultado de los procedimientos, dos hombres fueron detenidos y se logró el secuestro de un verdadero arsenal tecnológico que presuntamente era utilizado para ejecutar complejas maniobras de ciberfraude de alcance nacional. Los allanamientos simultáneos fueron coordinados por especialistas del Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco en conjunto con efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe. La causa penal busca esclarecer el retiro ilegal de criptomonedas de las arcas de una importante empresa financiera.

Según precisaron fuentes de la investigación, el golpe virtual se perpetró entre el 11 y el 12 de mayo pasado, cuando los delincuentes lograron vulnerar los sistemas de seguridad informática de la firma damnificada. A través de 29 retiros sucesivos de criptoactivos, se alzaron con una suma millonaria en moneda extranjera. Para borrar los rastros del dinero y burlar el seguimiento de los peritos, la organización criminal utilizó un entramado de múltiples cuentas digitales y líneas telefónicas rotativas.

Las órdenes de irrupción fueron emitidas por el Juzgado de Garantías N° 2 de Resistencia, en respuesta a un exhorto judicial enviado por el Colegio de Jueces de Primera Instancia Distrito N° 2 de la ciudad de Rosario.

Dispositivos bajo la lupa y un hallazgo clave
Los investigadores policiales desplegaron las órdenes de registro de manera paralela en dos propiedades de Margarita Belén, donde se incautó material tecnológico de alta complejidad para el peritaje:

Allanamiento en calle Eva Duarte: en este inmueble, los agentes secuestraron una computadora de alta gama (gamer), 10 teléfonos celulares, 12 discos duros, 30 pendrives, 8 tarjetas SD, 6 tarjetas micro SD y plásticos bancarios vinculados a reconocidas plataformas de intercambio de criptomonedas (exchanges).

Allanamiento en calle Emilio Rodríguez: en la segunda vivienda, los pesquisas incautaron siete teléfonos celulares, dos notebooks, memorias de almacenamiento y discos externos. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los peritos fue el hallazgo de más de 130 blísteres de tarjetas SIM (chips) de diferentes compañías telefónicas.

Para los especialistas en cibercrimen, el masivo secuestro de chips telefónicos representa una prueba fundamental. Este elemento confirmaría la hipótesis de que la banda utilizaba identidades falsas y líneas descartables para validar las transacciones y ocultar la ubicación real de sus operadores.

Los dos sospechosos que habitaban las viviendas fueron aprehendidos de inmediato. Ambos quedaron alojados a disposición de las magistraturas judiciales intervinientes, enfrentando cargos formales por «Supuesta Defraudación Informática».

Todo el equipamiento tecnológico secuestrado quedó bajo estricta cadena de custodia y será sometido a un minucioso análisis forense digital. Los investigadores indicaron que el caso se encuentra en plena etapa de expansión; no descartan nuevas detenciones en las próximas horas, ya que la información contenida en las computadoras y discos rígidos podría revelar conexiones con otras ciberestafas similares cometidas bajo la misma modalidad en diferentes puntos del país.