Prohíben salir del país a Tapia por causa fiscal
El presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino fueron citados a declaración indagatoria en una causa que investiga una presunta retención indebida de aportes por más de $19.300 millones. La medida fue dispuesta por el juez en lo penal económico Diego Amarante, quien además dictó la prohibición de salir del país para los directivos involucrados.
La investigación se originó a partir de una presentación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que denunció que entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 se habrían retenido fondos correspondientes a impuestos y contribuciones a la seguridad social que luego no fueron depositados dentro de los plazos legales. El expediente analiza un total de 69 hechos independientes ocurridos en ese período.
Según consta en la causa, los montos bajo análisis incluyen retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales. De acuerdo con la denuncia, la entidad habría actuado como agente de retención sin transferir al fisco las sumas descontadas, en un contexto en el que, según la querella, registraba movimientos financieros significativos.
Las audiencias fueron fijadas para los primeros días de marzo. Tapia deberá presentarse el 5, mientras que Toviggino lo hará el 6. También fueron convocados otros integrantes de la comisión directiva. La declaración indagatoria representa el primer acto formal de defensa dentro del proceso y se enmarca en la presunta infracción al Régimen Penal Tributario.
En paralelo, la defensa de la AFA apeló ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico el rechazo a un planteo de sobreseimiento. La causa continuará en etapa de instrucción, donde se deberá determinar si existió responsabilidad penal por la presunta omisión en el depósito de aportes.
