Múltiples allanamientos y pedido de detención de empresario chaqueño por lavado de dinero
El fiscal federal Patricio Sabadini encabezó un amplio operativo en Resistencia y Paso de la Patria, con el objetivo de detener a dos personas sospechadas de integrar una red de lavado de dinero a través de la compra de vehículos de lujo, comercios y una lancha de alta gama.
La investigación, que se enmarca en una causa por presunto lavado de activos agravado por habitualidad, involucra al empresario Braian José Obregón —titular de Cebra Phone— y a Agostina Antonella Vargas Vispo, ambos con domicilio en Resistencia.
Según la imputación fiscal, los acusados habrían incorporado al circuito económico fondos de origen ilícito, vinculados a infracciones a la Ley de Marcas (22.362) y al Código Aduanero (Ley 22.415), dándoles una apariencia de legalidad. Esta maniobra se habría traducido en un notorio aumento patrimonial y movimientos financieros que no se condicen con las declaraciones fiscales presentadas por los investigados.
Por orden judicial, se llevaron a cabo diversos allanamientos en propiedades y locales comerciales vinculados a los acusados. Entre los sitios intervenidos figuran el local de Cebra Phone, otro comercio, varias viviendas particulares, concesionarias donde se habrían detectado camionetas a nombre de los implicados, y una cabaña que albergaba una lancha de lujo.
Las autoridades esperan secuestrar al menos siete vehículos, muchos de ellos de alta gama, como parte de las medidas ordenadas en la causa.
La causa judicial
El Ministerio Público Fiscal sostiene que Obregón y Vargas Vispo habrían desarrollado un esquema sistemático para introducir capitales ilegales en la economía formal, utilizando bienes costosos y actividades comerciales como fachada. La causa está caratulada bajo el artículo 303, inciso 1, agravado por la habitualidad (inciso 2, apartado a) del Código Penal, lo que implica penas más severas debido a la reiteración y permanencia en la conducta delictiva.
