Mafia piquetera: Allanamientos en simultáneo dejó a varios detenidos por la causa de lavado de activos
La investigación se inició a raíz de una denuncia anónima presentada en un sobre de papel, que alertaba sobre presuntas maniobras de lavado de activos de fundaciones que recibieron fondos públicos. Hay 4 líderes piqueteros detenidos y más de 10 investigados.
Esta denuncia, junto con otras circunstancias objetivas, evidenció una exteriorización patrimonial que no coincidía con los perfiles económicos de los investigados. Esto llevó a la formulación de una hipótesis de investigación que inició la Fiscalía Federal del Dr. Patricio Sabadini contra los líderes piqueteros y el pedido de allanamientos y detención que fueron firmados por la Jueza Federal 1, Zunilda Niremperger.
Actualmente, se investiga la posible comisión de delitos de lavado de activos y fraude a la administración pública, relacionados con la circulación de fondos de origen ilícito y maniobras para dar apariencia de licitud a ganancias provenientes de actividades delictivas. También se examinan irregularidades en la gestión de lotes y la relación de los imputados con fundaciones.
