La Justicia avanza sobre la cúpula de la AFA
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y otros integrantes de la mesa directiva quedaron bajo investigación judicial en una serie de causas penales que avanzan en paralelo y que ya derivaron en allanamientos, secuestro de documentación y levantamiento del secreto fiscal y bancario.
Las actuaciones judiciales se concentran en tres ejes principales: presunto lavado de dinero, retención indebida de aportes previsionales y vínculos financieros bajo sospecha con la firma Sur Finanzas. En ese marco, la Justicia realizó procedimientos en las dos sedes de la AFA y en al menos 18 clubes del fútbol argentino.
Una de las causas más sensibles investiga la presunta compra de una mansión en Pilar mediante testaferros, valuada formalmente en 1,8 millones de dólares, aunque con indicios de un valor real superior. La propiedad está a nombre de una sociedad vinculada a personas sin capacidad económica acorde, y durante los allanamientos se hallaron elementos relacionados con la AFA y con dirigentes del fútbol local. Para los fiscales, esta operatoria podría encuadrarse en un esquema de lavado de activos.
En paralelo, Tapia y otros directivos fueron imputados por la presunta retención indebida de aportes previsionales, a partir de una denuncia del Gobierno nacional. Según la acusación, la AFA habría retenido y no depositado cerca de $19 mil millones correspondientes a distintos períodos entre 2024 y 2025. El juez interviniente ya autorizó medidas de prueba clave para avanzar en la causa.
El tercer frente judicial está vinculado a la relación entre la AFA y Sur Finanzas, empresa investigada por presunto lavado de dinero. La firma fue sponsor de torneos oficiales y, según la hipótesis fiscal, habría canalizado fondos a través de contratos, cesiones de derechos de cobro y préstamos a clubes. La Justicia analiza si el fútbol fue utilizado como estructura para blanquear fondos de origen ilícito, en una causa que ya cuenta con personas detenidas bajo prisión domiciliaria.
El avance simultáneo de estas investigaciones configura un escenario judicial complejo para la conducción del fútbol argentino, con expedientes que podrían unificarse y derivar en nuevas imputaciones en los próximos meses.
