Espert apeló el congelamiento de sus bienes en la causa por lavado y calificó la medida como ‘excesiva’
El exdiputado José Luis Espert presentó una apelación para intentar dejar sin efecto el congelamiento de sus bienes dispuesto por la Justicia Federal, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero vinculada a los 200 mil dólares que recibió del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico en los Estados Unidos.
La medida fue ordenada por el juez Lino Mirabelli y apunta a impedir cualquier movimiento de bienes muebles, inmuebles y activos financieros del economista libertario por un plazo de 90 días, con el objetivo de evitar maniobras que puedan entorpecer la investigación.
La defensa de Espert, integrada por los abogados Alejandro Freeland y Santiago Kent, presentó un escrito para impugnar la prohibición de innovar solicitada por el fiscal Federico Domínguez, quien tiene a su cargo la causa.
Desde el entorno del exdiputado calificaron la decisión judicial como “excesiva, desproporcionada e innecesaria” y sostuvieron que la resolución no fundamentó adecuadamente el requisito de urgencia que justifique el congelamiento de bienes.
El foco en el entorno familiar y las declaraciones juradas
La investigación judicial no se limita a Espert, sino que también alcanza a su círculo más cercano. La medida fue extendida a su esposa, María Mercedes González, y al hijo de ella, Manuel Iglesias, de 23 años, a quien la Justicia señaló como posible testaferro.
Bienes bajo la lupa
Según consta en el expediente, Iglesias figura como propietario de un vehículo valuado en 72,9 millones de pesos, pese a no registrar ingresos declarados. Además, la inhibición alcanzó a Varianza S.A., una firma constituida en 2019 por Espert y su esposa, que para los investigadores podría haber sido utilizada para canalizar fondos de origen ilícito.
También son investigados los hermanos del exdiputado, Gustavo y Alejandra Espert, y se congelaron bienes como vehículos, sociedades, el sello electoral Avanza Libertad, un condominio familiar y una quinta en Escobar.
Facturas en dólares y cuentas en el exterior
Entre los elementos incorporados a la causa, el fiscal Domínguez destacó el hallazgo de una factura de exportación por 300 mil dólares, emitida en 2019 a nombre de Wellington Capital Markets Ltd, encontrada en una propiedad de Espert.
Según el fiscal, esa documentación “evidencia la existencia de al menos una cuenta bancaria radicada en el exterior” que no fue declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al igual que una cuenta en Morgan Stanley que no figura en las declaraciones juradas del exlegislador.
El origen de la causa y la advertencia del juez
La investigación se inició tras una denuncia del diputado nacional Juan Grabois, basada en documentación vinculada a un fideicomiso relacionado con Machado, donde apareció asentado un pago de 200 mil dólares a favor de Espert que nunca fue declarado.
Machado fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico, según la acusación del Gran Jurado del Distrito Este de Texas.
En su resolución, el juez Mirabelli advirtió que la demora en adoptar medidas cautelares podría facilitar maniobras destinadas a frustrar el recupero de activos o el eventual decomiso, dado que existen indicios de bienes omitidos y movimientos financieros no declarados.
El fiscal Domínguez sostuvo que existen inconsistencias entre los ingresos declarados y el patrimonio de Espert y su familia, así como irregularidades en la valuación de activos y mecanismos de facturación.
La revisión de la apelación presentada por la defensa quedó ahora en manos de la Cámara Federal de San Martín, que deberá definir si mantiene o revoca el congelamiento de bienes mientras avanza la investigación.
