Citan a indagatoria al dueño de Sur Finanzas por lavado y fraude
La Justicia Federal de Lomas de Zamora citó a declaración indagatoria a Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, en el marco de una causa que investiga una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de dinero vinculado al fútbol argentino. La medida fue dispuesta por el juez Luis Armella y alcanza a otros 13 imputados.
Según la investigación, la financiera habría operado un sistema irregular mediante el cual captaba fondos, otorgaba préstamos y administraba capitales fuera de la normativa vigente. La fiscalía sostiene que se utilizaban mecanismos para generar ganancias ilegales y luego darles apariencia legal a través de una estructura empresarial.
Entre las prácticas detectadas figuran préstamos con intereses abusivos, contratos simulados y la imposición de métodos de pago propios, lo que habría perjudicado económicamente a varios clubes. La causa también incluye sospechas de retención indebida de aportes y movimientos financieros irregulares.
El expediente señala que el esquema habría funcionado entre 2020 y 2025, con operaciones que superarían los 108 millones de dólares. En ese contexto, también se investiga el rol de otras empresas vinculadas y la posible participación de allegados al empresario.
Las audiencias comenzarán en mayo y se extenderán hasta junio, mientras que la Justicia dispuso medidas como la prohibición de salida del país, la inhibición de bienes y el congelamiento de cuentas. Además, se ordenó el secuestro de vehículos y el levantamiento del secreto bancario para profundizar el análisis patrimonial de los involucrados.
