ARCA controla transferencias: sanciones si se superan los límites permitidos
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó que está facultada para exigir justificación del origen de los fondos cuando se superan los límites permitidos de transferencias de dinero. Movimientos frecuentes o de montos elevados pueden considerarse operaciones económicas sujetas a control fiscal.
Si el contribuyente no presenta la documentación requerida, puede enfrentar multas, intereses, recargos por impuestos no declarados e incluso auditorías o derivación a la justicia por presunta evasión fiscal. Para personas físicas, los controles automáticos se activan cuando las transferencias superan los 50 millones de pesos; para personas jurídicas, el límite es de 30 millones. ARCA subrayó la importancia de mantener respaldos que acrediten el origen legal de los fondos.
