ARCA amplía denuncia contra Sur Finanzas
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero presentó una ampliación de denuncia penal contra Sur Finanzas Group S.A., firma vinculada al financista Ariel Vallejo, por la presunta retención indebida de aportes de seguridad social. El organismo sostuvo que la empresa habría omitido ingresar al sistema previsional más de $46,5 millones en aportes retenidos entre junio de 2024 y noviembre de 2025.
La presentación fue incorporada a una causa en trámite ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora. Según el escrito, la firma habría declarado las retenciones previsionales y de obra social, pero no efectuó los depósitos dentro del plazo legal, situación que encuadraría en el Régimen Penal Tributario.
De acuerdo al detalle informado, los períodos cuestionados abarcan siete meses en los que los montos superaron el umbral penal vigente. Desde el organismo indicaron que incluso se otorgaron planes de pago que luego fueron declarados caducos, lo que, a criterio fiscal, reforzaría el incumplimiento.
La figura atribuida es la apropiación indebida de recursos de la seguridad social, delito que prevé penas de dos a seis años de prisión para quienes no ingresen los aportes descontados a los trabajadores dentro de los 30 días posteriores al vencimiento. La normativa también contempla sanciones para la persona jurídica, que pueden incluir la suspensión de actividades o la pérdida de beneficios estatales.
En el expediente se identifica a las autoridades societarias como posibles responsables en su calidad de sujetos obligados. La causa quedó ahora a la espera de la intervención del Ministerio Público Fiscal y de las decisiones que adopte el juez interviniente en la Justicia Federal de Lomas de Zamora.
