Allanan una financiera vinculada a “Chiqui” Tapia en la causa ANDIS
La financiera Sur Finanzas, dirigida por Maximiliano Ariel Vallejo y cercana al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, fue allanada por orden del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El operativo se realizó tras el análisis del teléfono de Miguel Ángel Calvete, señalado como uno de los articuladores del esquema de coimas. Allí surgieron conversaciones con Alan Pocoví, imputado junto a Sergio Mastropietro, que indicaban inversiones de dinero ilícito en criptomonedas a través de la app NEBLOCKSHAIN, perteneciente a Sur Finanzas. Esa pista motivó el allanamiento en la sede de la firma, en Adrogué, donde se incautó documentación para determinar si el sistema de activos digitales funcionó como mecanismo de blanqueo.
La empresa, patrocinadora de la Copa Sur Finanzas desde 2023, había ganado visibilidad por su relación con dirigentes del fútbol y por otorgar préstamos millonarios a clubes. Vallejo mantenía un vínculo estrecho con Tapia y había financiado a instituciones como San Lorenzo, Racing, Banfield, Platense, Barracas Central, Atlanta y Deportivo Morón. Solo San Lorenzo habría recibido más de $2.000 millones durante la gestión de Marcelo Moretti, hoy investigado por administración fraudulenta.
Pese a su exposición como empresario deportivo, Vallejo ya estaba bajo la lupa de los organismos de control. En 2023, la PROCELAC denunció movimientos sospechosos vinculados a empresas de su entorno, a partir de un reporte de la UIF. Aunque figura inscripto como autónomo con ingresos de apenas $25.000 mensuales, entre 2018 y 2024 realizó 1.529 operaciones de compra de divisas y movimientos bancarios por más de $4.100 millones, varios de ellos sin documentación respaldatoria. Tres de las sociedades vinculadas fueron catalogadas como apócrifas por la ex AFIP.
La documentación secuestrada será clave para determinar si Sur Finanzas fue utilizada como engranaje financiero en el presunto circuito de coimas y lavado que involucra a la ANDIS.
