Allanan propiedades ligadas a Sur Finanzas por dólar ilegal
La jueza federal María Servini ordenó este lunes una serie de allanamientos en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense en el marco de una causa que investiga maniobras ilegales con la compra de dólares durante 2023, cuando regían fuertes restricciones cambiarias. Entre los domicilios alcanzados se encuentra la vivienda de la madre de Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas, en la localidad de Banfield.
Según fuentes judiciales, se realizaron cerca de 60 procedimientos simultáneos en casas de cambio, financieras, bancos y domicilios particulares, con el objetivo de secuestrar documentación, computadoras y teléfonos celulares vinculados a la operatoria bajo sospecha. La investigación apunta a la compra de alrededor de 1.400 millones de dólares al tipo de cambio oficial, sin respaldo económico suficiente.
La causa se originó tras una denuncia que detectó que al menos 18 casas de cambio habrían accedido a grandes volúmenes de divisas a través de dos bancos, para luego revenderlas a un valor superior. La principal hipótesis es la existencia de un esquema de “rulo” cambiario, mediante el cual se obtenían ganancias a partir de la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo.
Vallejo, titular de Sur Finanzas, ya se encuentra imputado en otra causa por presunto lavado de activos en la Justicia de Lomas de Zamora. La firma mantiene vínculos comerciales con la AFA y clubes de fútbol a través de contratos de sponsoreo y préstamos.
La investigación busca reconstruir el circuito completo del dinero y determinar si existieron delitos como lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y evasión. Los allanamientos estuvieron a cargo de la Policía Federal Argentina y se suman a otros dispuestos en causas similares por la Justicia federal.
