Allanamientos a Sur Finanzas: chats comprometedores y maniobras para engañar a la Justicia
La investigación contra la financiera Sur Finanzas sumó nuevos elementos que revelan presuntas maniobras para entorpecer los allanamientos realizados el 1° de diciembre de 2025 en Adrogué y distintas localidades de Lomas de Zamora. Chats incorporados al expediente muestran cómo directivos y empleados habrían ocultado pruebas, entregado equipos obsoletos y simulado colaboración ante la Policía Federal.
La causa tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez subrogante Luis Armella, con intervención de la fiscal Cecilia Incardona. A partir de las pruebas reunidas, el magistrado ordenó la detención de cuatro personas consideradas piezas clave: Daniela Sánchez, Juan Miguel Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga.
El “puchito” como señuelo
Según surge del expediente, antes de los procedimientos se habría ordenado retirar la mayor parte del dinero de la financiera y dejar una suma menor —un “puchito”— para que fuera hallada por los efectivos. La maniobra buscaba aparentar colaboración y evitar que se profundizara la búsqueda de montos más significativos.
Daniela Sánchez, secretaria de confianza del empresario Ariel Vallejo —señalado como dueño de la firma—, aparece mencionada como quien impartió esa instrucción.
Uno de los elementos más comprometedores involucra a César Zapaia, oficial de cumplimiento de la empresa, encargado legalmente de prevenir el lavado de activos. En conversaciones con el técnico informático Juan Miguel Soler, Zapaia reconoció haber ocultado computadoras y su propio teléfono celular durante los allanamientos. En uno de los mensajes, incluso se jactó de haber escondido su dispositivo y entregado a la Policía equipos sin información relevante.
Para la Justicia, estos intercambios evidencian una estrategia deliberada para obstruir la investigación.
Vehículos ocultos y depósitos millonarios
La causa también detalla el traslado de vehículos de la empresa a un escondite denominado “covacha de civil”. Rolando Soloaga, identificado como jefe de seguridad y logística, habría coordinado el retiro de camionetas y ordenado quitar ploteos identificatorios vinculados al traslado de valores.
Soloaga quedó además bajo la lupa por depósitos en efectivo cercanos a los 98 millones de pesos realizados en octubre de 2025 en una cuenta asociada a una firma vinculada a Sur Finanzas.
Conexión con Villa Gesell y el rubro salud
La investigación se extendió a Villa Gesell, donde se detectó un galpón alquilado a nombre de la madre de Vallejo y vinculado a la estructura operativa. También se analiza la relación con un balneario de la ciudad y con la firma RDA, un centro de radiología en Lomas de Zamora.
En un depósito utilizado por la financiera se halló material de diagnóstico por imágenes junto a documentación contable, además de comprobantes que indicarían que Sur Finanzas pagaba alquileres del centro médico, lo que refuerza la hipótesis de una posible confusión patrimonial.
Desbloqueo forzado de celulares
Ante la sospecha de destrucción y ocultamiento de pruebas, el juez Armella autorizó a la Policía Federal a utilizar la fuerza mínima indispensable para desbloquear los teléfonos incautados, incluso mediante huellas dactilares o reconocimiento facial, si los imputados se niegan a brindar las claves.
Mientras la causa avanza, algunos implicados no fueron localizados y se encuentran bajo la mira judicial. La investigación apunta a determinar el alcance de las maniobras y la eventual existencia de delitos vinculados al lavado de activos y obstrucción de la Justicia.
